#giao dịch đáng ngờ

Chống rửa tiền và định danh: vì sao dịch vụ hỏi bạn là ai

Dịch vụ tài sản mã hoá hợp pháp phải biết khách hàng là ai, theo dõi giao dịch bất thường và báo cáo khi cần, để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Định danh l